Основные виды мошенничества в крипто и как их вычислить — Крипто на vc.ru

Статья посвящена распространенным видам мошенничества в сфере криптовалют и методам их выявления. Автор рассматривает четыре популярных схемы: Rag pull, Honeypot, Pump and Dump и Exit scam, приводя примеры реальных проектов и объясняя, как распознать мошеннические действия.

Rag pull

Rag pull – схема, при которой создатели проекта выпускают токен и создают пул ликвидности, привлекая инвесторов. Затем они продают большую часть своих токенов, оставляя инвесторов с бесполезными активами. Признаки включают неравномерное распределение токенов среди владельцев и отсутствие проверки контрактов третьей стороной.

Honeypot

Honeypot – это схема, при которой цена токена искусственно завышается, чтобы привлечь инвесторов, однако единственным способом продать токен остается кошелек создателей. После достижения определенной суммы инвестиций создатели исчезают вместе с деньгами инвесторов.

Pump and Dump

Эта схема предполагает покупку большого объема токена, что приводит к росту его стоимости. После сбора достаточного капитала создатели продают свои активы, вызывая резкое снижение цены и оставляя инвесторов с низкокачественными активами. Признаком может служить анонимность команды разработчиков и отсутствие реальной ценности у проекта.

Exit scam

Exit scam характеризуется внезапным прекращением деятельности проекта и исчезновением создателей с собранными инвестициями. Признаками могут быть плохо выполненный сайт и чрезмерно высокие обещания доходов.

Автор подчеркивает важность тщательного изучения информации о проекте перед инвестированием, включая проверку смарт-контрактов и наличие сертификации.